中信银行常州分行协助警方抓捕涉诈团伙 追赃挽损100余万元

“警银携手齐断卡,联动共治显担当。”11月中旬,常州市公安局天宁分局为中信银行常州分行送上锦旗,对该行自“断卡”行动以来积极协助公安机关堵截电信网络诈骗,主动、精准识别可疑人员,提供线索,帮助公安机关抓获涉诈人员表示感谢。

今年8月,王某、陈某(化名)先后来到中信银行常州分行辖属支行要求办理银行卡开户,网点工作人员按照正常流程引导办理。经联网系统对开卡用户的基本信息和交易数据进行风险分析后,该行系统发出预警,提示这两名人员存在他行涉案账户。该情况立刻引起支行员工的警觉,于是迅速汇报支行负责人。支行经过分析发现,两人均来自外省,登记的职业信息都为娱乐场所人员,结合近期上级行对电信诈骗的相关案情提示,支行初步判断这两名人员可能涉嫌电信诈骗,且团伙流窜开卡作案可能性极大。

支行第一时间向常州天宁公安分局反诈中心报告此事,并全力协助警方提供了两名可疑人员账户交易特征等重要信息。根据该行提供的线索,警方“顺藤摸瓜”进行深入调查,成功追捕到包括王某、陈某(化名)在内的9人开办贩卖“两卡”(银行卡、电话卡)团伙,追赃挽损100余万元。

当前,“两卡”案件形势严峻,如何做好风险防范,筑牢“两卡”防线,确保广大人民群众的合法权益不受侵害,同时保障银行业务的安全运营,成为银行机构与公安机关共同关注的重点与难点。未来,中信银行常州分行将继续担起“金融卫士”的使命职责,通过“人防+技防”开展反诈防诈工作,强化银行账户风险管理,做好涉案人员及账户的识别、预警和防控工作,持续提升员工风险防范意识及风险事件的应急处置能力,全力保障公众资金安全,守好人民群众的钱袋子。

中信银行常州分行协助警方抓捕涉诈团伙 追赃挽损100余万元

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